Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Омский аэропорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644103, Омская область, город Омск, улица Транссибирская, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025501376878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5507028605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00803-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8296
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.05.2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 11 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 18 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание председателя совета директоров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
3. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года и порядку их выплаты. Предложение общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года.
4. О внесении изменений в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по результатам 2022 года.
5. О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2022 года.
6. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первый квартал 2023 года.
7. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества.
8. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.
2.4. Вид ценных бумаг, категория (тип), серия (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым будут рассмотрены на заседании совета директоров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции, ГРН: 1-01-00803-F; дата государственной регистрации: 20 июня 2003 года, ISIN код – RU000A0JQ2C2, CFI код – ESVXFR;
привилегированные именные бездокументарные акции типа А, ГРН: 2-01-00803-F; дата государственной регистрации: 20 июня 2003 года, ISIN код – RU000A0JQ2D0, CFI код - EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Омский аэропорт" О.А. Селиверстов
(подпись)
3.2. Дата « 12 » мая 20 23 г. М.П.